汉东，XX招待所。</p>
“刘总，咱们又见面了。”</p>
刘新建呵呵一笑，打定主意，今天就一个态度。</p>
他强随他强，清风拂山岗！</p>
他横由他横，明月照大江！</p>
“一日不见，也不知刘总你考虑的怎么样了？”</p>
“你真的打定主意顽抗到底？”</p>
嗤！</p>
刘新建面带不屑的冷笑一声，微微抬起下颌，神态满是倨傲。</p>
李杰见状不仅没有生气，脸上反倒是挂起了一丝玩味的笑容。</p>
不过，他身边的周正可没有那么好的脾气，直接一拍桌子，怒声道。</p>
“刘新建！”</p>
“你什么态度！”</p>
“给我老实一点！”</p>
刘新建的态度依然十分嚣张，面对周正的呵斥，连看也不看上一眼。</p>
他巴不得审讯的人越生气越好，‘敌人’一生气，肯定会影响审讯思路。</p>
如此一来，他应对也会轻松一点。</p>
然而，可惜的是，那名‘江处长’好像一点也不生气，简直是软硬不吃，油盐不进。</p>
好家伙！</p>
也不知道都察院从哪里弄来的这么一位主。</p>
脑壳疼！</p>
脑壳疼！</p>
一想起‘江处长’，刘新建的头疼病又犯了。</p>
“刘总啊，刘总，你现在心里是不是觉得自己特别，用燕京话怎么说，哦，是了，特别局气？”</p>
“是不是？”</p>
“可惜啊，你把人家当兄弟，人家不一定拿你当兄弟啊。”</p>
“你想不想知道，我是怎么查到那几张银行卡的？”</p>
“按照规定，我是不能向你透露案情的。”</p>
“不过，看到刘总这么局气，我就破例一次。”</p>
听到这里，刘新建虽然表面上依旧是一副漠不关心的样子，但是暗地里却竖起了耳朵。</p>
他也很好奇，这几张卡，知道的人寥寥无几，对方是怎么查到的？</p>
谁知，李杰接下来的一番话却是把他吓得不清。</p>
“实际上，这几张卡是你老婆亲自告诉我的。”</p>
刘新建是一个非常顾家的男人，涉及到老婆的事情，情急之下，他直接爆呵一声。</p>
“不可能！”</p>
“你在撒谎！”</p>
老婆孩子，是他亲自送上飞机的，此刻，他们应该已经和国外的家人汇合了，对方绝不可能联系到他们? 而且即便联系到了? 老婆也不可能说的。</p>
那可是七千多万啊！</p>
他老婆又不傻！</p>
“挨，先别急着否认嘛。”</p>
“咱们先分析分析? 然后再下结论也不迟。”</p>
“像你这样的人，我查过不少? 一般而言，你们这群人呢都有一个共性。”</p>
“怕啊！”</p>
“生怕被组织查到！”</p>
“所以，像高币值的外币啊，现金啊，黄金啊等等之类的不记名财产，才是你们最喜欢的东西。”</p>
“但是，钱到手了，该怎么花呢？”</p>
“巨额财产不明罪可不是摆设？”</p>
“怎么办？”</p>
“最好就是去一个新的地方? 比如出国？”</p>
“国内大胆捞，国外大胆花，反正谁也不认识你？”</p>
“现今外汇管制越来越严，想要把现金直接带出国，几乎不可能。”</p>
“有需求就有市场，地下钱庄就应运而生。”</p>
“不过，这也带来了一个新的问题，总不能每次都背着一麻袋现金过去吧？”</p>
“转账? 多方便啊。”</p>
“既然要转账，就要有账户啊，而且还得绕过监管，不然央行的监控系统就要报警了。”</p>
“虽然绕过监管有点麻烦，但是对于你们这些大权在手的人，也不是特别难。”</p>
“无非是多半几张卡，多养几个账户罢了。”</p>
“为了防止被组织查到，你们这些人通常都会用那些，和你们没有任何关联的人的户头。”</p>
“全国那么多人，那么多银行，那么多银行卡，想要通过技术手段找出异常账户，几乎是一件不可能的事。”</p>
“那么，该怎么查到你们用来转移资产的账户呢？”</p>
“不外乎几个办法。”</p>
“一，最笨的办法，一家一家慢慢查，钱，总是要存进去的，如此隐秘的人交给别人，肯定不放心啊，必然是最亲密的那几个人去办。”</p>
“二呢，靠你主动交待，亦或者是既得利益者主动交待。”</p>
“这三嘛，就得靠运气了，比如在反洗钱系统里记录过的账户中，进行一一比对，再比如，瞎猫碰上死耗子，正好也有举报。”</p>
“刘总，你觉得我用的是方法一，方法二，还是方法三？”</p>
“在这里，我主动提醒你一下，方法一，方法三可没法拿到那么多的账户，毕竟你用的有好些个不同的人名。”</p>
起初，刘新建心里是一百个不信，但是到了现在，他不禁有点动摇了。</p>
分析的有道理啊！</p>