“杜克,美国联邦调查局突然发起了对我们海外基金公司的调查,迄今为止,他们已经冻结了我们在美国境内开设的3家投资基金公司的所有运营资金,与此同时,我们在百慕大、维京群岛和开曼群岛的投资基金公司也接受了当地zhèng fǔ的书面通知,要求协助调查,虽然现在还没有冻结我们的资金,但是在交易和资金运作方面现在已经被当地监管机构严密监控。 )”
这天早上,杜克才刚刚起床,蔡思强就急匆匆找上门来。
“根据我们美国的投资基金工作人员报告,这事情发生在纽约时间昨天下午4点,美国联邦调查局以涉嫌内幕交易为名查封了我们的3家美国投资基金。并且当场带走了基金公司的高层管理人员。”蔡思强一口气将事情简单的说完,如果不是遇到重大问题,蔡思强一般也不会sāo扰到杜克,更不会这么早就找上门来。
杜克看了一下手表上的时间,现在是běi jīng时间早上8点,也就是说,按照时差,这件事刚刚发生了几个小时,由于这些投资基金公司都不是SAL直接投资设置,而是辗转通过欧洲或者香港的控股公司为主体,然后再通过百慕大、维京群岛和开曼群岛等离岸公司投资设立的,中间经过这么几道关系辗转上报回来,能够在几个小时反馈到SAL总部,这个效率已经算得上很高了。
“我们的律师团队现在有没有什么办法?有没有波及到我们同老李家合资投资公司?”杜克沉稳的问道,虽然这次事件来的相当突然和严峻,美国联邦调查局这次毫无征兆地发起针对杜克旗下这些秘密投资资金公司的调查,几乎是一下子将杜克旗下现有将近200亿美金的秘密投资基金一网打尽,但是如果SAL同老李家合作的投资金融公司没有受到波及,事情还可以控制。
因为在上次同老李家携手进行能源危机投机活动后,杜克他们已经将大部分的资金转到了同老李家合资的投资金融公司,同时为了分散风险,还转移了一些资金到欧洲卢森堡和瑞士这样一些金融保护比较严格的国家,使得杜克的海外金融资产分成了几大块。再加上为了建设双子岛工程,杜克的海外基金资金也转移出来一部分。
所以这次被美国人控制住的只不过是其中的一块,所以,杜克还沉得住气。
“我来之前已经下令欧洲和香港的子公司立刻召集核心律师团队应变,由于名义上这些公司同SAL没有任何关联,目前我们还不便动用SAL的法律资源来做这件事。”蔡思强回答道。“我们同老李家那边成立的合资金融集团现在倒是没有收到什么不好的消息。”
其实这些基金公司是杜克和蔡思强在海外留下的后手资源,除了杜克和蔡思强、赵建武、董锋等人外,SAL其他管理层都不清楚,一般情况下都不太动用,只有在具有大的投资机会才会活动,自成立以来虽然收获颇丰,但是cāo作次数其实极其有限,总共也就是在苹果后门事件、莲花堆引发的化石能源暴跌和前不久google卫星图片UFO伪造事件上进行了cāo作。
加上公司主体设置辗转了好几道手,可以说隐蔽xìng非常强,国内的国安部门都未必清楚,蔡思强不知道为什么美国联邦调查局竟然将这些公司通通都挖了出来。
如果是秦泰然听了这件事,他就不会这么奇怪了,事实上作为全球霸主,美国的能量远非现在的中国可以相提并论,对于国内情报安全国安系统或许能够与中情局和联邦调查局勉强抗衡,但是在海外,两者完全不是一个水准之上。
这不仅仅是双方资源投入大小问题,而是美国人在国际地位上的超然独霸,使得其情报机构可以在全球大部分国家和地区都是通行无阻,可以找到当地政权要求合作,所以对于他们来说根本没有什么秘密,更别说杜克他们设立投资的这些地区还是他们控制之下的附庸了。
所以秦泰然知道,除了在世界上极少数的几个大国之外,美国中情局和联邦调查局如果决意要做一件事,就几乎没有他们做不到的。
杜克他们设立海外秘密投资公司,对于国安系统来说,想要获得海外所有的这些离岸公司信息难度比较大,毕竟还没有一个海外军事基地的中国现在的国际影响力也就是那么回事。
但是对于中情局这个巨无霸的情报机构来说,他们几乎随时可以获得这些离岸公司地区全部新设立的离岸公司信息,然后通过中情局情报机构庞大的渠道顺藤摸瓜,搞清楚哪些公司是杜克旗下的秘密公司并没有多大难度。
杜克并不知道,这次事件其实就是中情局的斯奈德一手策划的,只不过他借联邦调查局的手,准备通过这种方式,将杜克逼出来一一尽管斯奈德知道想让杜克这个幕后大老板出面几乎没有可能,但是谙习人类弱点的斯奈德却觉得,这样一来,势必会极大影响杜克的工作rì程,在斯奈德看来,如此巨额的资金出现了问题,杜克博士不可能完全置之不理。